Autoridades financieras de México y Estados Unidos sancionaron a 10 empresas y 9 personas relacionadas con operaciones de tráfico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de activos en territorio mexicano y otras jurisdicciones. De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), los implicados forman parte de una organización criminal transnacional.
Según la UIF, esta red delictiva operaba estructuras corporativas complejas diseñadas para ocultar el origen y destino de los recursos provenientes de actividades ilícitas, utilizando mecanismos que buscaban dificultar el rastreo financiero por parte de autoridades nacionales y extranjeras.
Las investigaciones determinaron que el grupo criminal utilizaba sociedades constituidas para simular operaciones comerciales, además de la adquisición de inmuebles mediante prestanombres, manejo de activos a través de plataformas digitales y dispersión internacional de fondos para esconder el rastro del dinero.
Como parte de las indagatorias, también se identificó a 10 personas adicionales con actividad financiera irregular, quienes serán incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas y denunciadas ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita, informó la UIF.
La dependencia federal agregó que también se dará aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación, debido a la posible comisión de delitos fiscales y uso de empresas fachada para ocultar movimientos financieros indebidos dentro y fuera del país.
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Las autoridades detectaron que la organización no solo operaba en México y Estados Unidos, sino también en países como Canadá, Colombia, Italia y Reino Unido, donde se han identificado empresas vinculadas, movimientos patrimoniales y transferencias internacionales relacionadas con estas actividades criminales.
La UIF documentó triangulación de recursos, flujos financieros irregulares y uso coordinado de estructuras corporativas para facilitar la movilidad, administración y ocultamiento de capitales provenientes ilícitos, además de transferencias internacionales destinadas a complicar su rastreo.
Estas acciones, señaló la UIF, fortalecen la cooperación bilateral con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, avanzan en la desarticulación de redes financieras criminales y permiten evitar que los recursos del narcotráfico continúen circulando en los sistemas financieros nacionales e internacionales.
