El gobierno de Estados Unidos lanzó una alerta para exigir a empresas transmisoras de dinero controles estrictos que detecten operaciones sospechosas vinculadas con extranjeros indocumentados que envían recursos.
La Red de Control de Delitos Financieros explicó que el país observa un volumen considerable de transferencias transfronterizas y busca reducir riesgos relacionados con actividades ilícitas internacionales.
FinCEN señaló que toda transacción superior a dos mil dólares requiere un informe detallado cuando existan indicios de operaciones conectadas con posibles infracciones cometidas dentro del territorio estadounidense.
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El organismo destacó que estas medidas incluyen transferencias provenientes de empleos ilegales o de fondos que instituciones identifiquen como ganancias obtenidas ilícitamente por migrantes sin documentos.
La dependencia afirmó que su estrategia pretende impedir que personas trasladen recursos ilícitos hacia México y utilicen el sistema financiero estadounidense para actividades prohibidas.
FinCEN explicó que los riesgos aumentan según el volumen de operaciones, las zonas geográficas involucradas y la exposición de originadores y beneficiarios en regiones fronterizas.
La alerta se dirigió a negocios que ofrecen servicios monetarios como cambio de divisas, manejo de cheques y transferencias, debido a su vulnerabilidad ante redes criminales.
El gobierno estadounidense indicó que actores maliciosos usan remesas para apoyar actividades como narcotráfico, financiamiento del terrorismo y esquemas que fortalecen operaciones ilícitas internacionales.
FinCEN aclaró que las remesas son legítimas y representan un soporte económico crucial; cifras recientes reportaron más de setenta y dos mil millones enviados en 2024.
La institución recordó acciones contra cárteles mexicanos designados organizaciones terroristas y mencionó zonas focalizadas en Arizona, California y Texas para frenar movimientos financieros vinculados con redes criminales.
