La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó de manera preventiva las cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de otros implicados en solicitudes de detención con fines de extradición realizadas por autoridades de Estados Unidos. La medida fue confirmada por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina.
A través de un comunicado, la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que realizó nuevas incorporaciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) con carácter estrictamente preventivo, derivadas de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano.
Aunque el organismo encabezado por Omar Reyes Colmenares no mencionó directamente a Rocha Moya, Sheinbaum confirmó que el bloqueo preventivo corresponde a las solicitudes relacionadas con el mandatario sinaloense y otros señalados por autoridades estadounidenses.
La UIF explicó que los reportes bancarios se originaron a partir de los señalamientos difundidos públicamente por autoridades de Estados Unidos. Debido a las relaciones de corresponsalía entre bancos mexicanos y entidades financieras estadounidenses, se emitieron alertas sobre clientes identificados como Personas Políticamente Expuestas (PEP).
“Con base en dichos reportes bancarios llamados LPB 24 Horas, la UIF llevó a cabo la inmovilización preventiva, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional”, señaló el organismo.
La dependencia aclaró que estas acciones no representan una resolución definitiva ni implican responsabilidad legal contra las personas señaladas, sino que forman parte de medidas preventivas de carácter administrativo.
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Asimismo, indicó que las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con mecanismos legales para defenderse, entre ellos la Garantía de Audiencia y recursos administrativos o jurisdiccionales previstos en la ley.
Finalmente, la UIF informó que continúa analizando información y documentación relacionada con las Personas Políticamente Expuestas incluidas en la lista, bajo criterios técnicos e institucionales aplicados al resto de reportes financieros en México.
