La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) desmantelaron una red delictiva dedicada a la evasión fiscal mediante el uso de empresas fachada y la emisión de facturas por operaciones falsas, tras un operativo simultáneo realizado en nueve estados del país.
Las acciones se llevaron a cabo en Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila, con la participación de 440 elementos federales, informó Ulises Lara López, titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR.
De acuerdo con las investigaciones, la organización criminal conocida como “Del Caballito” operaba mediante la creación de empresas fachada que emitían comprobantes fiscales falsos para justificar movimientos financieros inexistentes, con lo que reducían de manera artificial el pago de impuestos.
Las autoridades detallaron que, a través de este esquema, la red ingresaba recursos al sistema financiero bajo conceptos fuera de la realidad y posteriormente distribuía el dinero entre propietarios de empresas beneficiadas, ocultando así su origen y generando afectaciones a la hacienda pública.
Como parte del operativo se realizaron 40 cateos y fueron detenidas ocho personas identificadas como Michael “N”, Salvador “N”, Laura Belén “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Elda “N”, Monserrat “N” y Lilia “N”.
¿Qué es la Convención Nacional Nikkei 2026?
Además, las autoridades aseguraron 11 inmuebles, 14 vehículos, dos motocicletas y diversas cantidades de dinero en efectivo en distintas monedas, entre ellas aproximadamente 17 mil 945 dólares, un millón 90 mil 550 pesos, 106 mil yenes, mil 700 libras esterlinas, 370 soles, mil 570 euros y mil 50 coronas danesas.
Ulises Lara explicó que la organización posiblemente operaba al menos 15 empresas y asociaciones civiles utilizadas como fachada, cuyos domicilios fiscales estaban ubicados principalmente en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo.
Las investigaciones continúan para identificar a más personas relacionadas con esta red y determinar el monto total del daño causado por las operaciones de evasión fiscal.
