La mayor red de huachicol fiscal detectada hasta ahora en México fue desmantelada por la Fiscalía General de la República (FGR).
La investigación derivó en la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y otras cuatro personas, además de órdenes de captura contra 25 presuntos integrantes de la organización.
La titular de la institución, Ernestina Godoy Ramos, informó que la captura forma parte de una investigación encabezada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
Además de la detención de Ernesto Ruffo, las autoridades cumplimentaron órdenes de aprehensión contra otras cuatro personas. En total, la primera fase de la investigación contempla 25 objetivos relacionados con la presunta organización criminal.
¿Cómo operaba la red de huachicol fiscal?
De acuerdo con la FGR, la organización utilizaba carros tanque de ferrocarril para ingresar combustible desde Estados Unidos mediante declaraciones aduaneras falsas o incompletas.
La investigación señala que la red reportaba cantidades inferiores a las que realmente transportaba. En algunos casos declaraba apenas 10 mil litros, aunque cada ferrotanque llevaba hasta 110 mil litros de combustible.
Según la Fiscalía, el hidrocarburo provenía principalmente de refinerías ubicadas en Texas y llegaba a México por distintas aduanas del norte del país.
Posteriormente, era distribuido en entidades como Coahuila, Durango y Zacatecas mediante pipas y tractocamiones.
La autoridad explicó que el combustible era descargado en espuelas ferroviarias sin contar con las autorizaciones del sector energético.
FGR vincula empresa fundada por Ernesto Ruffo
La detención de Ernesto Ruffo está relacionada con la empresa Ingemar S.A. de C.V., fundada por el exgobernador de Baja California y dedicada formalmente a servicios portuarios y actividades vinculadas con hidrocarburos.
La FGR aseguró que las compañías involucradas importaban productos derivados del petróleo. Sin embargo, al ingresar la mercancía declaraban productos distintos o cantidades menores para reducir el pago de contribuciones.
Además, la investigación detectó diferencias importantes entre los volúmenes autorizados y los realmente importados.
En el caso del diésel, las empresas habrían introducido más de 10 veces el volumen permitido.
Respecto a la gasolina regular, el volumen importado superó en más de tres veces y media las autorizaciones otorgadas.
Daño millonario al erario
La Fiscalía informó que la red habría omitido declarar 15.2 millones de litros de combustible.
Como resultado, estimó un daño de más de 106 millones de pesos únicamente por la evasión del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
No obstante, el perjuicio total al erario superaría los 4 mil millones de pesos, considerando la operación completa de la organización.
La investigación también señala que el grupo utilizó 162 carros tanque de ferrocarril para introducir combustible al país.
Detectan operaciones financieras millonarias
Además del tráfico de combustible, la FGR realizó un análisis financiero sobre las empresas investigadas.
Las autoridades identificaron movimientos por más de 3 mil 75 millones de pesos en cerca de 80 cuentas bancarias nacionales.
Asimismo, detectaron operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de dólares.
La Fiscalía explicó que muchas de esas cuentas funcionaban como cuentas puente, un mecanismo utilizado para mover recursos rápidamente y dificultar el rastreo del dinero.
Según la investigación, los depósitos ingresaban y eran transferidos casi de inmediato, dejando saldos mínimos.
Continúan las investigaciones
La FGR informó que la investigación sigue abierta y podría alcanzar a más personas.
Entre los objetivos se encuentran servidores públicos, agentes aduanales, operadores logísticos y socios comerciales presuntamente relacionados con la red de huachicol fiscal.
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Además, la institución mantiene coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas para ampliar las indagatorias.
Entre enero y julio de 2025, las autoridades detectaron 4 mil 238 operaciones de importación realizadas por la presunta organización a través de las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas.
Finalmente, la Fiscalía señaló que continuará con las acciones para desmantelar la estructura financiera y logística de la organización, considerada la mayor red de huachicol fiscal detectada hasta ahora en México.
