Detrás de algunas gasolineras que aparentan operar como cualquier otro negocio, autoridades de Estados Unidos han identificado posibles vínculos con una estructura financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Las investigaciones apuntan a un mecanismo recurrente: personas cercanas a integrantes de la organización aparecen como propietarias de empresas dedicadas a la venta de combustibles.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha documentado casos en Jalisco, Veracruz y Michoacán, donde familiares, parejas y colaboradores figuran en los registros de algunas estaciones.
Gasolineras del CJNG quedan bajo investigación
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha señalado que el combustible robado puede incorporarse posteriormente a negocios que funcionan aparentemente dentro de la legalidad.
El esquema parte de ocultar quién controla realmente las empresas. Para ello, los negocios pueden quedar registrados a nombre de personas cercanas a los integrantes de la organización.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, este mecanismo dificulta identificar la relación entre las actividades criminales y las empresas utilizadas para mover recursos.
Veracruz concentró una de las primeras redes
Uno de los expedientes corresponde a Iván Cazarín Molina, conocido como “El Tanque”, a quien Estados Unidos identificó como integrante del CJNG.
La OFAC señaló en 2024 que una red relacionada con él estaba vinculada con el robo de combustible mediante tomas clandestinas en ductos de Pemex.
Después de extraerlo, el combustible era almacenado en grandes tanques y posteriormente comercializado mediante estaciones de servicio ubicadas en Veracruz.
Según la sanción estadounidense, la red incluía 11 gasolineras y varias empresas, entre ellas Etanofuel, que operaba comercialmente como G Energy.
Jalisco mostró otro mecanismo de control
En Jalisco apareció otro expediente relacionado con Audias Flores Silva, “El Jardinero”, identificado por Estados Unidos como integrante del CJNG.
La OFAC señaló que Flores Silva tenía control sobre Petrocoda, aunque los documentos empresariales colocaban la propiedad en manos de otras personas.
Entre ellas estaba Areli Medina Flores, identificada como prima de “El Jardinero”, además de Gabriel Serrano Magaña y otros socios registrados. La empresa inició operaciones con un capital de 100 mil pesos.
En Michoacán aparece un caso más reciente
Una investigación puso atención sobre Gasolineras HG, empresa relacionada con familiares de Heraclio Guerrero Martínez, “El Tío Lako”.
Guerrero Martínez ha sido señalado como líder regional del CJNG, mientras que su hija y su pareja sentimental fueron detenidas recientemente.
El nombre comercial de Gasolineras HG también coincide con las iniciales del presunto integrante del grupo criminal, aunque ese elemento por sí solo no acredita una relación delictiva.
Hasta ahora, ninguna autoridad ha señalado formalmente a Gasolineras HG como parte de la estructura financiera del CJNG.
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Los casos documentados permiten observar una coincidencia: empresas de combustibles aparecen vinculadas, según autoridades estadounidenses, con familiares o personas cercanas a integrantes del grupo criminal.
La información disponible no significa que todas las estaciones señaladas tengan la misma situación jurídica. Cada caso depende de las investigaciones y determinaciones correspondientes.
Sin embargo, para las autoridades financieras estadounidenses, el uso de prestanombres y empresas aparentemente legales forma parte de los mecanismos que deben investigarse para seguir el rastro del dinero.
