{"id":170120,"date":"2025-10-31T11:01:42","date_gmt":"2025-10-31T17:01:42","guid":{"rendered":"https:\/\/elotroenfoque.mx\/?p=170120"},"modified":"2025-10-31T11:01:43","modified_gmt":"2025-10-31T17:01:43","slug":"a-partir-de-esta-fecha-los-bancos-pediran-identificacion-para-depositos-y-retiros-en-efectivo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elotroenfoque.mx\/index.php\/2025\/10\/31\/a-partir-de-esta-fecha-los-bancos-pediran-identificacion-para-depositos-y-retiros-en-efectivo\/","title":{"rendered":"A partir de esta fecha los bancos pedir\u00e1n identificaci\u00f3n para dep\u00f3sitos y retiros en efectivo"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A partir del <strong>1 de julio de 2026<\/strong>, los <strong>bancos mexicanos<\/strong> deber\u00e1n solicitar una <strong>identificaci\u00f3n oficial<\/strong> y al menos un <strong>dato biom\u00e9trico<\/strong> a las personas que realicen <strong>dep\u00f3sitos o retiros en efectivo superiores a 140 mil pesos<\/strong>, anunci\u00f3 la <strong>Asociaci\u00f3n de Bancos de M\u00e9xico (ABM)<\/strong>. La medida busca <strong>prevenir fraudes<\/strong> y <strong>evitar el uso de dinero en actividades il\u00edcitas<\/strong>, fortaleciendo los mecanismos de control financiero.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El presidente de la ABM, <strong>Emilio Romano<\/strong>, explic\u00f3 que esta disposici\u00f3n <strong>va m\u00e1s all\u00e1 del marco regulatorio actual<\/strong>, ya que pretende no solo frenar el <strong>lavado de dinero<\/strong>, sino tambi\u00e9n <strong>impulsar la digitalizaci\u00f3n de la econom\u00eda<\/strong> y <strong>reducir el uso excesivo de efectivo<\/strong>, una pr\u00e1ctica que puede facilitar transacciones ilegales.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"875\" height=\"546\" src=\"https:\/\/elotroenfoque.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/bancos-pediran-identificacion-en-2026-2.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-170122\" srcset=\"https:\/\/elotroenfoque.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/bancos-pediran-identificacion-en-2026-2.png 875w, https:\/\/elotroenfoque.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/bancos-pediran-identificacion-en-2026-2-300x187.png 300w, https:\/\/elotroenfoque.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/bancos-pediran-identificacion-en-2026-2-768x479.png 768w, https:\/\/elotroenfoque.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/bancos-pediran-identificacion-en-2026-2-760x475.png 760w\" sizes=\"auto, (max-width: 875px) 100vw, 875px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Durante su conferencia bimestral, Romano se\u00f1al\u00f3 que el <strong>Comit\u00e9 de Asociados de la ABM<\/strong> aprob\u00f3 una serie de <strong>recomendaciones<\/strong> para reforzar las capacidades de los bancos en la <strong>prevenci\u00f3n de lavado de dinero<\/strong> y el <strong>financiamiento de delitos<\/strong>, mediante acciones \u201c<strong>contundentes y preventivas<\/strong>\u201d que garanticen la <strong>estabilidad del sistema bancario mexicano<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tambi\u00e9n lee: <strong><a href=\"https:\/\/elotroenfoque.mx\/index.php\/2025\/10\/31\/silao-celebra-el-dia-de-muertos-con-rodada-ciclista-nocturna-y-disfraces\/\">Silao celebra el D\u00eda de Muertos con rodada ciclista nocturna y disfraces<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El dirigente detall\u00f3 que la banca en M\u00e9xico es <strong>pionera a nivel internacional<\/strong> en adoptar una <strong>plataforma de intercambio de informaci\u00f3n en tiempo real<\/strong> para detectar operaciones sospechosas. Adem\u00e1s, la ABM recomend\u00f3 que las <strong>transferencias internacionales<\/strong> solo se realicen entre <strong>cuentahabientes verificados<\/strong>, y se comprometi\u00f3 a sostener reuniones peri\u00f3dicas con las <strong>autoridades nacionales e internacionales<\/strong> dedicadas a la prevenci\u00f3n de delitos financieros.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sobre las investigaciones en curso contra <strong>CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa<\/strong>, se\u00f1aladas por el <strong>Departamento del Tesoro de Estados Unidos<\/strong> por presunto <strong>lavado de dinero vinculado al narcotr\u00e1fico de fentanilo<\/strong>, Romano indic\u00f3 que, seg\u00fan la comunicaci\u00f3n oficial, <strong>solo esas tres instituciones<\/strong> forman parte del caso. En M\u00e9xico, la <strong>Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)<\/strong> impuso <strong>sanciones por m\u00e1s de 185 millones de pesos<\/strong> a las entidades implicadas tras detectar irregularidades operativas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><a href=\"https:\/\/www.tiktok.com\/@elotroenfoque\/video\/7521931568865217810?_r=1&amp;_t=ZS-8xeh92v0PRA\">Sigue tambi\u00e9n las noticias en TikTok<\/a><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A partir del 1 de julio de 2026, los bancos mexicanos deber\u00e1n solicitar una identificaci\u00f3n oficial y al menos un dato biom\u00e9trico a las personas que realicen dep\u00f3sitos o retiros en efectivo superiores a 140 mil pesos, anunci\u00f3 la Asociaci\u00f3n de Bancos de M\u00e9xico (ABM). 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