{"id":191793,"date":"2026-07-23T21:02:50","date_gmt":"2026-07-24T03:02:50","guid":{"rendered":"https:\/\/elotroenfoque.mx\/?p=191793"},"modified":"2026-07-23T21:02:52","modified_gmt":"2026-07-24T03:02:52","slug":"empresas-de-guanajuato-en-red-financiera-del-cjng","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elotroenfoque.mx\/index.php\/2026\/07\/23\/empresas-de-guanajuato-en-red-financiera-del-cjng\/","title":{"rendered":"Empresas de Guanajuato, en red financiera del CJNG"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Varias empresas de Guanajuato figuran entre las compa\u00f1\u00edas que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos se\u00f1al\u00f3 como parte de una presunta red utilizada por el C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n para lavar dinero. La investigaci\u00f3n incluye negocios de distintos giros registrados en varios estados del pa\u00eds, entre ellos Guanajuato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) identific\u00f3 empresas relacionadas con actividades comerciales, agr\u00edcolas, de transporte, combustibles, calzado y log\u00edstica. Seg\u00fan la dependencia, estas compa\u00f1\u00edas habr\u00edan servido para mover recursos obtenidos mediante actividades il\u00edcitas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Adem\u00e1s de Guanajuato, la red empresarial se extiende a Jalisco, Nayarit, Michoac\u00e1n y Baja California. Las autoridades estadounidenses sostienen que el entramado fue construido entre 2015 y 2024 mediante empresas formalmente constituidas.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Empresas de Guanajuato forman parte de la investigaci\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La investigaci\u00f3n de la OFAC se\u00f1ala que varias de las compa\u00f1\u00edas operan en sectores con amplia actividad econ\u00f3mica. Entre ellas aparecen empresas dedicadas a la fabricaci\u00f3n de calzado, comercializaci\u00f3n de combustibles y servicios log\u00edsticos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aunque el informe no precisa el grado de participaci\u00f3n individual de cada compa\u00f1\u00eda, s\u00ed establece que forman parte de una estructura empresarial vinculada por administradores, representantes legales y accionistas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De acuerdo con las autoridades estadounidenses, estas conexiones permitieron identificar una red corporativa que operaba bajo diferentes razones sociales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Asimismo, la investigaci\u00f3n sostiene que los negocios compart\u00edan v\u00ednculos administrativos, pese a desarrollar actividades econ\u00f3micas distintas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ese modelo, seg\u00fan la OFAC, facilit\u00f3 el movimiento de recursos y el ocultamiento del origen del dinero.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las empresas fueron registradas principalmente entre 2021 y 2024, periodo en el que la red ampli\u00f3 su presencia en diferentes sectores productivos.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Agricultura, combustibles y log\u00edstica, entre los giros se\u00f1alados<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Uno de los operadores mencionados por la OFAC es Roberto Jim\u00e9nez Arias. El informe lo identifica como administrador o representante de Agropecuaria Amateq del Valle, Casa Tequilera El Origen del Tequila y Hurrari Kash.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las tres compa\u00f1\u00edas desarrollan actividades relacionadas con la agricultura, la producci\u00f3n de tequila y el comercio. Todas fueron creadas durante los \u00faltimos a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Otro grupo empresarial aparece vinculado con Miguel \u00c1ngel Ayala Botello.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En ese caso, la investigaci\u00f3n incluye a Corporativo de Seguridad Privada Alfa y Gama, Green Agropacific y Rancho San Miguel Los Tres Hermanos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La empresa de seguridad cuenta con autorizaci\u00f3n federal para operar en Jalisco. Sin embargo, la OFAC sostiene que forma parte del entramado financiero investigado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tambi\u00e9n aparecen compa\u00f1\u00edas dedicadas a la producci\u00f3n agr\u00edcola y ganadera.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Red empresarial abarca diversos sectores econ\u00f3micos<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El informe estadounidense tambi\u00e9n identifica a Karely Lizbeth Ram\u00edrez Ba\u00f1ales como administradora relacionada con El Almac\u00e9n Licorer\u00eda y Stella Servicios Comerciales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por otra parte, Jos\u00e9 Mora Le\u00f3n y Alma Laura Mena Alvarado aparecen vinculados con Strong Energy y Transic Logistic.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las autoridades se\u00f1alan que estas empresas operan en sectores como energ\u00eda, transporte y log\u00edstica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Adem\u00e1s, la red incluye a Bubux Baby Shoes, fabricante de calzado infantil; Medin Products, dedicada al comercio; Mundo Fit Suplementos y Productores Vagu.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Asimismo, el documento incorpora a Optic Private Transportation y Petrocoda, empresa relacionada con la comercializaci\u00f3n de combustibles.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La diversidad de actividades econ\u00f3micas permiti\u00f3, seg\u00fan la investigaci\u00f3n, ocultar el movimiento de recursos entre negocios aparentemente independientes.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Estados Unidos impone sanciones al entramado financiero<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La OFAC sostiene que el CJNG utiliz\u00f3 esta estructura para mezclar ingresos legales con ganancias provenientes del narcotr\u00e1fico y el contrabando de combustible.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Como resultado de las sanciones, los bienes de las personas y empresas se\u00f1aladas que se encuentren bajo jurisdicci\u00f3n estadounidense quedaron bloqueados.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><a href=\"https:\/\/elotroenfoque.mx\/index.php\/2026\/07\/23\/piden-renuncia-de-contralora-de-leon-por-caso-de-acoso\/\">\u00bfPor qu\u00e9 fue solicitada la renuncia de la contralora de Le\u00f3n durante la sesi\u00f3n del Ayuntamiento?<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Adem\u00e1s, ciudadanos y empresas de Estados Unidos tienen prohibido realizar transacciones con los sancionados.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El embajador de Estados Unidos en M\u00e9xico, Ronald Johnson, calific\u00f3 las medidas como la mayor acci\u00f3n emprendida por la OFAC contra el CJNG.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El diplom\u00e1tico afirm\u00f3 que las sanciones buscan debilitar las redes financieras del grupo criminal y reforzar la cooperaci\u00f3n entre ambos pa\u00edses.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Finalmente, las empresas en Guanajuato forman parte de una investigaci\u00f3n internacional que intenta rastrear el uso de compa\u00f1\u00edas legalmente constituidas para presuntas operaciones de lavado de dinero y financiamiento del crimen organizado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><a href=\"https:\/\/www.tiktok.com\/@elotroenfoque?_r=1&amp;_t=ZS-97ffhW6kR1t\">Sigue tambi\u00e9n las noticias en TikTok<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Varias empresas de Guanajuato figuran entre las compa\u00f1\u00edas que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos se\u00f1al\u00f3 como parte de una presunta red utilizada por el C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n para lavar dinero. 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