La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detectó operaciones millonarias en efectivo, transferencias internacionales y movimientos sospechosos en plataformas digitales dentro de trece casinos del país, ubicados en entidades como Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.
De acuerdo con un comunicado, los hallazgos forman parte de una investigación que lleva meses en curso y que fue realizada en conjunto con el Gabinete de Seguridad. En ella se identificaron conductas que coinciden con tipologías internacionales de lavado de dinero, lo que llevó a las autoridades a tomar medidas inmediatas.
Por su alto riesgo financiero, la SHCP determinó incluir a los casinos involucrados en la lista de personas morales bloqueadas, con el fin de proteger a los usuarios y evitar que estos espacios sean utilizados por organizaciones delictivas.
El análisis financiero reveló que algunos de los establecimientos realizaron movimientos millonarios en efectivo y transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá. Además, se detectó el uso de plataformas digitales no supervisadas que facilitaron la dispersión, ocultamiento y reinserción de recursos ilícitos en los sistemas financieros mexicano e internacional.
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La investigación también expuso que dichas plataformas empleaban a personas con perfiles económicos que no correspondían con los montos que manejaban, como amas de casa, estudiantes, jubilados o desempleados. Estas personas actuaban como intermediarios, transfiriendo los fondos a los verdaderos beneficiarios a cambio de una comisión, simulando ingresos legales provenientes del juego.
Ante estos indicios, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y notificará a la Procuraduría Fiscal de la Federación para continuar con las investigaciones por posibles delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y evasión fiscal.
