Varias empresas de Guanajuato figuran entre las compañías que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló como parte de una presunta red utilizada por el Cártel Jalisco Nueva Generación para lavar dinero. La investigación incluye negocios de distintos giros registrados en varios estados del país, entre ellos Guanajuato.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) identificó empresas relacionadas con actividades comerciales, agrícolas, de transporte, combustibles, calzado y logística. Según la dependencia, estas compañías habrían servido para mover recursos obtenidos mediante actividades ilícitas.
Además de Guanajuato, la red empresarial se extiende a Jalisco, Nayarit, Michoacán y Baja California. Las autoridades estadounidenses sostienen que el entramado fue construido entre 2015 y 2024 mediante empresas formalmente constituidas.
Empresas de Guanajuato forman parte de la investigación
La investigación de la OFAC señala que varias de las compañías operan en sectores con amplia actividad económica. Entre ellas aparecen empresas dedicadas a la fabricación de calzado, comercialización de combustibles y servicios logísticos.
Aunque el informe no precisa el grado de participación individual de cada compañía, sí establece que forman parte de una estructura empresarial vinculada por administradores, representantes legales y accionistas.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, estas conexiones permitieron identificar una red corporativa que operaba bajo diferentes razones sociales.
Asimismo, la investigación sostiene que los negocios compartían vínculos administrativos, pese a desarrollar actividades económicas distintas.
Ese modelo, según la OFAC, facilitó el movimiento de recursos y el ocultamiento del origen del dinero.
Las empresas fueron registradas principalmente entre 2021 y 2024, periodo en el que la red amplió su presencia en diferentes sectores productivos.
Agricultura, combustibles y logística, entre los giros señalados
Uno de los operadores mencionados por la OFAC es Roberto Jiménez Arias. El informe lo identifica como administrador o representante de Agropecuaria Amateq del Valle, Casa Tequilera El Origen del Tequila y Hurrari Kash.
Las tres compañías desarrollan actividades relacionadas con la agricultura, la producción de tequila y el comercio. Todas fueron creadas durante los últimos años.
Otro grupo empresarial aparece vinculado con Miguel Ángel Ayala Botello.
En ese caso, la investigación incluye a Corporativo de Seguridad Privada Alfa y Gama, Green Agropacific y Rancho San Miguel Los Tres Hermanos.
La empresa de seguridad cuenta con autorización federal para operar en Jalisco. Sin embargo, la OFAC sostiene que forma parte del entramado financiero investigado.
También aparecen compañías dedicadas a la producción agrícola y ganadera.
Red empresarial abarca diversos sectores económicos
El informe estadounidense también identifica a Karely Lizbeth Ramírez Bañales como administradora relacionada con El Almacén Licorería y Stella Servicios Comerciales.
Por otra parte, José Mora León y Alma Laura Mena Alvarado aparecen vinculados con Strong Energy y Transic Logistic.
Las autoridades señalan que estas empresas operan en sectores como energía, transporte y logística.
Además, la red incluye a Bubux Baby Shoes, fabricante de calzado infantil; Medin Products, dedicada al comercio; Mundo Fit Suplementos y Productores Vagu.
Asimismo, el documento incorpora a Optic Private Transportation y Petrocoda, empresa relacionada con la comercialización de combustibles.
La diversidad de actividades económicas permitió, según la investigación, ocultar el movimiento de recursos entre negocios aparentemente independientes.
Estados Unidos impone sanciones al entramado financiero
La OFAC sostiene que el CJNG utilizó esta estructura para mezclar ingresos legales con ganancias provenientes del narcotráfico y el contrabando de combustible.
Como resultado de las sanciones, los bienes de las personas y empresas señaladas que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense quedaron bloqueados.
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Además, ciudadanos y empresas de Estados Unidos tienen prohibido realizar transacciones con los sancionados.
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, calificó las medidas como la mayor acción emprendida por la OFAC contra el CJNG.
El diplomático afirmó que las sanciones buscan debilitar las redes financieras del grupo criminal y reforzar la cooperación entre ambos países.
Finalmente, las empresas en Guanajuato forman parte de una investigación internacional que intenta rastrear el uso de compañías legalmente constituidas para presuntas operaciones de lavado de dinero y financiamiento del crimen organizado.
